Я потерял 8000 долларов в мошеннической схеме под названием Pig Butchering (Забой свиней). К сожалению эта история правдива и я мог потерять еще больше если бы не обсудил это со своими друзьями и не проанализировал всю ситуацию от начала и до конца, со всеми подозрительными моментами. В этом видео я расскажу как это произошло, какие уроки я извлек и почему не стоит доверять незнакомцам в интернете, которых вы никогда не видели вживую.

Что за Pig Butchering и в чем суть схемы?

Pig Butchering – это очень сложная схема, которую не так легко распознать на первых этапах, даже если вы знакомы с айти технологиями, работаете с криптовалютами, или просто опытный пользователь, который тщательно все проверяет и анализирует прежде чем принять решение. В моем случае этого оказалось недостаточно, поскольку здесь были замешаны не только финансы, а еще и эмоции. Идеальный кандидат для этой схемы – это одинокий человек, который ищет вторую половинку, работает, имеет накопления выше среднего и интересуется инвестициями. Именно на это я и клюнул, за что потом жестко поплатился своими накоплениями, потерял кучу нервов и впал в отчаяние. К сожалению именно отношения и поиск второй половинки стали моей болевой точкой. Возможно я еще очень доверчивый, ответственный и я не люблю подводить и обижать людей.

Эта схема очень коварная и подлая. Pig Butchering это колоссальный бизнес, в котором люди теряют сотни, а то и тысячи долларов каждый день по всему миру. Эта схема называется так, потому что жертва, т.е. свинья попадает в круг доверия незнакомому человеку, после чего предлагается схема заработка через специальную криптовалютную биржу с целью немного подзаработать и попробовать новое увлечение. Это происходит крайне ненавязчиво и жертва, как правило ничего не подозревает и начинает с маленьких сумм инвестиций. Через какое-то время уровень убеждения и психологического давления растет, и жертва вкладывает еще больше своих денег, но в замен не получает ничего. Зачастую, эта история заканчивается когда жертва пытается вывести заработанные в кавычках деньги с биржи, а мошенники под разным предлогом предлагают заплатить еще больше, например за налоги, страховку, обработку транзакций и прочее, а затем просто исчезают, тем самым убивая свинью.

В начале с вами связывается человек, как правило это девушка или парень через любой доступный мессенджер: Instagram, Threads, Facebook, Telegram или сайты знакомств. В моем случае все началось с Instagram. Ничего не предвещало беды. Это было простое сообщение, которое демонстрировало интерес к моему контенту и профилю. Общение началось с простых тем, о том где кто проживает, как зовут, какие интересы в музыке, фильмах и т.д. Позже общение перешло в WhatsApp, поскольку как она сказала, у нее много рабочих чатов и чтобы видеть уведомления, лучше использовать именно этот мессенджер. К слову, мошенники очень любят WhatsApp из-за сквозного шифрования и потерять аккаунт им не так уж и страшно.

Версия в формате видео (на русском 🇷🇺)

Версия в формате видео (на английском 🇬🇧)

Моя горькая история

Первый контакт

Девушка, которая вышла на меня постоянно поддерживала связь, делилась своими фотографиями, показывала свою роскошную жизнь, дорогие покупки, рассказывала об увлечениях и работе. Причем это выглядело крайне реалистично – это был настоящий человек с настоящим профилем, фотографиями, рилсами, историями и это однозначно был не фейковый профиль. Докопаться было невозможно. Все фотографии были оригинальными и не сгенерированными. Позже конечно же оказалось, что все фотографии и даже аватарки были сворованы из одного Телеграмм-канала от одной одной бьюти-блогерши. Ее фотографии также можно было найти в интернете на сайтах знакомств.

Девушка крайне охотно делилась своей историей, что якобы у нее были отношения, но они закончились. Что она живет в Испании и планирует переезжать. И по успешному стечению обстоятельств именно в мою страну, мол она планирует открывать свой Свадебный салон и ей нужно немного времени чтобы запуститься и решить юридические дела.

В качестве подтверждения, она даже отправляла мне какие-то эскизы дизайнов свадебных платьев. Я подумал, что в принципе ничего такого странного в этом нет. Еще она намекнула, что в моей стране нахождения у нее есть некие родственники. Такое совпадение вполне возможно и я не придал этому особого значения. Девушка вошла в доверие и через несколько дней общения завязалось уже обсуждение про работу и пассивный доход. Началось все по нарастающей. Сначала, она упомянула, что она пользуетсяя криптовалютой, чтобы отправлять деньги родителям в Россию. И о чудо, тут как раз заходит обсуждение про биржи, инвестиции и криптовалюты в целом. Так как я ранее изучал эту тему и даже немного занимался майнингом, она была крайне заинтересована в продолжении диалога.

Начало активной фазы с биржей

Через какой-то момент она рассказала про своего дядю из Швейцарии по имени Дмитрий Владимирович , который работает с финансами и является успешным аналитиком с большим опытом в этом деле. Она предложила связаться с ним, договориться, чтобы этот дядя включил меня в работу якобы как друга семьи, потому что на тот момент мы уже были знакомы несколько недель и все общение шло в положительном ключе.

На это предложение я неохотно согласился и я был готов начать с небольших сумм до 500 долларов. Просто ради интереса. Чуть позже Дмитрий, конечно же соглашается на встречу.

Девушка даже скидывает скриншоты переписки с этим дядей в качестве подтверждения и он предлагает созвониться в Zoom для обсуждения стратегии. Конечно же на встрече он все подробно рассказал о себе, о своем опыте. Речь также зашла о личных увлечениях, работе, друзьях и интересах, чтобы прощупать финансовые возможности жертвы. Это же так же помогало сбавить градус (уровень) волнений, влиться в доверие и все обсудить в не формальной обстановке.

Сам диалог проходил крайне продуктивно и профессионально. Словно это было собеседование в компанию. На другом конце провода ощущалось, что человек знает о чем говорит. У него четко поставленная речь. По голосу вырисовывалась картина, что это серьезный и состоятельный человек выше 40 лет.

Перед началом проговаривались следующие условия – не делиться инсайдерской информацией с друзьями или близкими, вкладывать деньги, открывать и закрывать сделки по указаниям, и отчислять 20% от чистой прибыли аналитику за помощь.

Мое изначальное согласие конечно же было моей ошибкой и мое любопытство позже вылилось в более крупные суммы, но об этом позже. Конечно же Дмитрий ненавязчиво намекнул, что с такой суммой в 500 долларов не получится открывать серьезные сделки, инвестировать и много зарабатывать, но он конечно же согласился показать биржу изнутри.

После звонка, мне отправили волшебную ссылку на их секретную биржу, в которой можно зарегистрироваться только по пригласительному коду. Сама биржа не вызывала никаких подозрений. Она выглядела вполне профессионально. Имела оферту, пользовательское соглашение, дорожную карту и прочее. Подозрение было лишь в том, что биржа не находилась в поисковых движках типа Google или Bing. На что Дмитрий сказал, что их биржа не для публичного пользования и предназначена в основном для аналитиков для совершения частных сделок на выгодных условиях по инсайдерской информации.

После внесения первой суммы в 500 долларов на выделенный в личном кабинете кошелек мы начали работать.

Для наглядности, первые сделки были обучающими, чтобы убедить жертву в достоверности и принципе работы биржи. Сделки открывались на фиатные валюты в небольших размерах по цене открытия, чтобы затем через какое-то время закрыть их и получить символичную прибыль.

Это убеждало жертву, что сделки действительно работают, видна прибыль, баланс растет и появляется азарт вложить более крупные суммы, чтобы, естественно,стать успешнее и не упасть в грязь лицом перед аналитиками и девушкой, которая замолвила за мной словечко (оказала помощь). Но на деле все цифры оказались нарисованными. Даже цены открытия корректировались вручную, чтобы человек видел бОльшую прибыль в свою пользу, чем есть на самом деле как в реальных биржах. Чтобы не вызывать подозрений, аналитик сообщил, что цена открытия усредняется при торговой системе. Вроде как это даже реальная ситуация, когда обновляется контракт брокера на фьючерсы. В общем, такой ответ меня устроил ввиду своих ограниченный знаний в этой области и я работал дальше.  

Конечно же я затронул вопрос вывода средств в начале, как только мы провели первые сделки на небольшие суммы. Мне было интересно протестировать вывод денег на свой кошелек, но конечно же кнопка запроса оказалась недоступна. На что аналитик уверенно и убедительно сказал, что это нормально, поскольку к аккаунту подключена торговая система и вывод будет работать после выполнения договоренностей. Что-то в этом роде.

Следующим подозрительным сигналом стало то, что я банально хотел обновить пароль в личном кабинете. После запроса мне пришло стандартное письмо со ссылкой для подтверждения смены пароля, но само письмо попало в спам и оно было не от сайта биржи, а от платформы Google Firebase. Эта деталь мне показалась не слишком критичной на тот момент, поскольку аналитик говорил, что биржа еще новая и на ней могут встречаться ошибки. Для тех кто не знает, Firebase это платформа для разработки мобильных и веб приложений со всеми готовыми штуками типа баз данных, аналитики и хостинга.

Что касается девушки, то мы продолжали общаться каждый день, словно мы уже были знакомы давно. Я был очарован и даже не подозревал, что это ловушка. После общения с дядей, она ни разу не упоминала биржу, ни разу не затрагивала финансы и вообще никак не намекала, что нужно инвестировать еще. Мы говорили на общие темы. Она интересовалась как у меня проходит день, в общем не вызывала сомнений, что она хочет видеть меня в роли своего парня.

Доходило даже до того, что участились голосовые сообщения, был даже один видеозвонок, какие-то признания в любви и еще больше фотографий с ее стороны. А чтобы закрепить доверие, девушка иногда даже записывала совместные голосовые сообщения со своей подругой, которой она все рассказывала обо мне.

И это был действительно другой человек, который тоже по всей видимости участвует в мошеннической схеме и живет богатой красивой жизнью. Все это было сделано для того, чтобы у меня не оставалось лишних сомнений. Ведь если она такая открытая и делится этим, то скорее всего это правда. Звоночком (подозрением) в ее общении было то, что она часто писала мне серию соощений и затем пропадала на несколько минут или часов. А время последнего посещения в приложениях было везде скрыто. Она обусловила это тем, что ее часто беспокоят по работе, у нее есть свои проекты, нужно работать над бизнесом, решать юридические вопросы и вообще все эти соцсети отвлекают. Поэтому статусы были скрыты.  

Уже тогда у меня начали возникать небольшие подозрения, но я пытался их глушить и я искал оправдания, что все это реально. Ничего страшного нет и в принципе все пока складывалось положительно между нами.

История с новым аналитиком/куратором по имени Вадим

Итак, чуть позже к работе вместо дяди подключился другой аналитик, некий Вадим Бодалов. Вадим был главой финансового отдела. Он детально рассказал свою историю, что работает с крупными банками, совершает сделки на тысячи и миллионы долларов и вообще у него большой опыт в инвестициях. Возможно он даже лично отсасывал у Илон Маска и Ворена Бафета, но я не могу это доказать.

На вопрос, зачем ему я если он и так зарабатывает большие суммы денег он ответил, что это его личный эксперимент и все таки будучи другом семьи, он захотел вывести меня в люди.

Вадим крайне убедительно обсуждал план развития с учетом моих финансов, торговую стратегию, с ним также была подключена торговая система, мол это необходимо для работы с партнерами, такими как я. Этот супер аналитик также убеждал меня внести более крупные суммы, ссылаясь на то, что к концу года планируется резкое падение акций, включая нефти и рынок будет накачиваться деньгами, следовательно получится много заработать в кратчайшие сроки. Он также очень амбициозно озвучивал планы на WTI нефть, мол она существенно взлетит под конец года, но конечно этого не произошло и реальные графики отличаются. Динамика цен прошлых лет тоже тому подтверждение.

Никакого роста и быть не могло с нефтью, но сделки были позже и якобы успешные, потому что, повторюсь, цены открытия редактировались, были нарисованы и грамотно подделаны.

Благодаря систематическому общению с девушкой и результатам сделок на бирже, в начале складывалось ощущение, что все идет своим чередом. Все это работало так убедительно и я клюнул на вложения еще бОльших сумм. Подогревало мои чувства еще то, что девушка планировала уже вот вот закрыть все свои дела и приехать в мою страну как только это станет возможно. Конечно же это позже оказалось не правдой, и она под разными предлогами тянула время.

Аналитик Вадим работал профессионально и умел оказывать давление. Каждый раз когда он связывался со мной, он напоминал, что время идет, сроки поджимают, нужно накапливать определенную сумму капитала для того чтобы выполнить договоренности по торговой системе, и конечно же открывать и закрывать сделки, чтобы все прошло без нарушений. Под разными предлогами, ему удавалось вытащить из меня разные суммы денег по нескольким транзакциям.

Подталкивало на это еще и мысли о девушке, которая всячески поддерживала меня, общалась со мной каждый день и у нас якобы были общие интересы и планы на жизнь. Мне не хотелось подводить ее и в конечном счете потерять ее. Да, наверное я был в отчаянии, ожидая получить серьезные отношения. Какой же я был наивный. Я банально влюбился в переписку.

В какой-то момент при пополнении я еще обратил внимание, что адреса криптовалютных кошельков в личном кабинете неоднократно менялись. На что аналитик напомнил, что биржа новая и средства равномерно распределяются по всей системе. Конечно же это была не правда. Кошельки были общими, использовались для переливания денег и скрытия источников транзакций. Позже я детальней изучил вопрос с криптокошельками и выяснилось что эти личные адреса кошельков вовсе не личные. Через Wallet Explorer можно пробить любой адрес и найти все входящие и исходящие транзакции. И я увидел там пополнения и снятия средств на совершенно разные суммы. Причем это были суммы даже на 20, 64, 30, 100 долларов и так далее. Возможно эти минимальные транзакции проводились, чтобы отвести подозрения.

Вот список нескольких депозитных кошельков мошенников:

1. USDT Address: TUMDHnFcrp1pVFbdLwBQcBRybYUS5xfDZb / Tokenview Block Explorer
2. USDT Address: TBkXwKBHCiCFaQ9dhvhPkwKXJEH5UWi6cS / Tokenview Block Explorer
3. USDT Address: TBMejzsYtMnQiYqhWuQpLkS3ELDXCYG7iK / Tokenview Block Explorer
4. USDT Address: TJhygmdf95BT8EKFkoCmzC6wXTmuxYZpFY / Tokenview Block Explorer
5. USDT Address: TWztUKHRyxQZHMxCbWEoKtndrwboVsaBSL / Tokenview Block Explorer

В принципе, наличие чужих и незнакомых транзакций уже стало большим красным флагом для меня. Другим сигналом стало то, что после моих пополнений, зачисления на баланс не происходили сразу, а более чем через несколько часов и даже почти сутки. Поскольку кошельки были общими а не личными, они со 100% вероятностью должны были вручную рисовать суммы на балансе на нужном личном кабинете.

Итак, через какой-то момент собственые накопления начали заканчиваться и начало возникать все больше подозрений, что здесь что-то не так. Вадим продолжал быть на позитиве, говорить что я молодец, что я знаю что делаю и вообще всячески поддерживать меня. Позже речь конечно же зашла про одолжение денег в долг у друзей на максимально возможные суммы с обещанием вернуть их в ближайшее время с дополнительными процентами. Затем микрозаймы и даже возможность брать кредиты в местных банках. Аргументировалось это тем, что к концу года будет сверхприбыль, поэтому нужно набрать капитал на определенную сумму. Сначала озвучались цифры в 10000 долларов, а потом 50000 и даже 70000 долларов. Вадим уверял, что кредиты будут досрочно закрыты независимо от процентной ставки банка, а долги возвращены в срок. Конечно же все это оказалось полнейшей ложью, но об этом позже. Если бы я набрал кредитов и влез в долги, моя жизнь наверное была бы окончена. Некоторые действительно могут не выдерживать, терять все и прощаться с жизнью.

Представляете мое отчаяние. Дошло все до того, что я действительно ходил по банкам и пытался открыть кредитный счет хотя бы на символичные 2000 долларов, чтобы набрать хотя бы планируемые 10000 долларов. Я был словно в гипнозе у незнакомого человека, который психологически влиял на меня и пытался убедить, что все так и должно быть. Однако ни один из моих друзей не дал в долг, а кредиты в банках мне не одобрили, поскольку я являюсь временным резидентом в стране. И слава богу, что все сложилось именно так. Судьба уберегла меня от серьезных эмоциональных и финансовых потерь. Если бы мне удалось взять деньги в долг, набрать кредитов, то я не смог бы их выплатить и мне скорее всего грозил бы суд и в лучшем случае депортация.

Своему аналитику в кавычках, я сообщил, что мне якобы дали немного денег в долг, поэтому больше никаких крупых пополнений от меня не будет. Уже тогда я осознавал, что нужно сохранять свою оставшуюся финаносвую подушку безопасности. А кредит в банке действительно не удалось взять, на что я даже предоставил подтверждающий скриншот ответа от поддержки банка. В общем я показал Вадим видимость того, что я предпринимал какие-то шаги с биржей, но уже тогда я старался тянуть время вместо того чтобы бездумно отправлять деньги еще и еще.

Чтобы отвести подозрения и немного отвлечься от биржи, Вадим также поделился со мной личной историей с просьбой помочь. Якобы в моей стране проживания его знакомый планирует продавать недвижнимость, но он слишком занят, чтобы заняться этим делом и просит меня узнать про все условия. Мол сколько потребуется времени на весь процесс продажи квартиры, какие документы нужны, сколько нужно заплатить на комиссии и налоги и так далее. Конечно же эта история оказалась вымышленной и буквально через неделю про нее уже никто не вспоминал.

Повторюсь, на фейковой бирже можно было заметить подозрительные действия, которые только участились с открытыми сделками. Мои сделки открывались по одной цене, а цена открытия в таблице ниже отличалась. В какой-то из дней я даже случайно отслеживал свои активные сделки и увидел, что при мне эти цены изменились в мою пользу, чтобы я увидел еще больше прибыли, которая отображается зеленым цветом. Все эти сделки конечно же рисовались для дополнительного убеждения. Уже после этого появилось твердое осознание, что мною манипулируют и я попал в руки умелых мошенников. Я тщательно изучил принцип работы этой схемы и все мои опасения подтвердились. Все подозрения которые у меня были сложились с точностью до миллиметра. Все карты сложились воедино. И было понятно, пора заканчивать с этой игрой.

Развязка истории – Вывод средств и “страховки”

И вот теперь началась развязка истории. Эта Pig Butchering схема близится к завершению. Наступил декабрь месяц. Месяц когда со слов Вадим мы якобы должны были уже закрывать все сделки, подводить итоги и выводить деньги с подсчетами для отчислений аналитику за помощь. Обещания были грандиозными. Что скоро все закончится. Что все будет хорошо и мы будем работать дальше. Несмотря на не достигнутый порог капитала в 50 тысяч долларов, Я оказался молодец. Что все проходит гладко и скоро будем выводить. Мол 20 тысяч на балансе это уже отличные показатели и аналитик гордится такими результатами.

Также мы обговаривали суммы на вывод, скажем вывести 6-8 тысяч долларов на собственные нужды и выплаты долгов в кавычках. Все таки сейчас конец года, впереди праздники, нужно возвращать деньги и так далее.

Сюрприз с выводом конечно же не заставил себя долго ждать. Перед выводом я снова вернулся с вопросом о кнопке запроса на вывод, которая была неактивна на протяжении всего использования биржи. Вадим конечно же предположил, что это просто ошибка и попросил меня написать письмо в поддержку с этим вопросом. Их ответ был примерно таким – кнопка вывода недоступна, поскольку вы не выполнили все условия и вам необходимо сделать определенные действия из письма, которое ранее было отправлено с их стороны.

Выяснилось, что поддержка действительно отправила мне одно письмо, которое я пропустил. Это волшебное письмо оказалось в разделе Спама, которое, подчеркну, было отправлено в выходной день. На тот момент мой нарисованный баланс в личном кабинете составлял 16 тысяч долларов. Попрошу запомнить эту деталь. В письме говорилось следующее: Мой баланс превысил 20 тысяч долларов, но это было не так, и на их бирже автоматически активировался первый уровень так называемой страховой защиты. На что мне необходимо застраховать свой капитал и пополнить определенный криптовалютный страховой кошелек на 2000 долларов и сделать это в кратчайшие сроки. Это был уже откровенный и наглый скам, в котором я еще должен был что-то дополнительно платить для разблокировки сделок и вывода своих же денег. Ни одна настоящая биржа не будет предлагать платить какие-то страховые взносы, тем более на незнакомый криптокошелек.

Этот криптокошелек я также проанализировал и там можно увидеть сторонние транзакции. Очевидно, что они собирают деньги со всех жертв в одно место, а потом переливают в разные источники, чтобы их было сложнее отследить. В любом случае, все мои переведенные деньги уже потеряны и их больше не вернуть. Возможно у меня были бы шансы восстановить справедливость если я жил в США и мог обратиться в ФБР, но на международном уровне никто этим заниматься не будет.

Неожиданно, после этого письма из поддержки, мой аккаунт биржи стал не активным, якобы теперь я должен пройти обучение, чтобы вернуть доступ к созданию сделок и в дальнейшем восстановить возможность вывода средств. Аналитик конечно же сказал мне, что я должен был сначала посоветоваться с ним, что он не знал об этой ситации и вообще вел себя наигранно, мол теперь вместо вывода средств придется тебе разбираться со страховкой и оплатить ее до конца года. И даже мое сообщение о том, что мол у меня уже нет денег его не смутило. Он хотел новые поступления средств в кратчайшие сроки.

Позже начали появляться и угрозы и намеки на последствия для него и меня, якобы что это все может закончиться судом, штрафами, потерями денег на балансе и прочей фигней (nonsense). Вадим настойчиво объяснял, что он потратил на работу со мной несколько месяцев, что якобы все это было напрасно, что теперь он ничего не заработает, а я подпортил его репутацию перед брокерами и всей системой. Конечно, конечно, верим всем интернетом и смотрим на YouTube держа кулачки.

В общем эта страховка стала финальной вишенкой на торте. Конечно же платить я ее не собирался, но я написал им ответное письмо со скриншотом моей поддельной транзакции на сумму 1000 долларов. Свой скриншот я отредактировал в фотошопе, чтобы все выглядело достоверно. Вторую часть суммы я ради интереса попросил у ненасытной богатеньной девушки чикули. Она конечно же не отказалсь помочь и предоставила без вопросов скриншот об успешной транзакции. Кажется, это было мобильное приложение Binance, но я не уверен. Скриншот выглядит крайне достоверно, на нем указано точное и актуальное время, адрес кошелька, сумма и комиссия. Тем не менее эта сумма не была зачислена на кошелек и это можно было увидеть все в том же Wallet Explorer. Было очевидно, что транзакция подделана и потом была отозвана, но я не стал об этом говорить ей. Все уже и так было ясно (как солнечный день).

Самое интересное было позже. Я отправил два скриншота с этими транзакциями, в сумме на 2000 долларов и поддержка якобы приняла их в обработку. Конечно же платежей не было, но позже они сообщили, что транзакция не была распознана их so-called Искуственным интеллектом из-за оплаты из разных источников, поэтому эта фейковая сумма была зачислена на мой фейковый счет вместо моего фейкого страхового кошелька. Моему удивлению и их наглости не было предела.

Позже со мной связалось третье лицо, какой-то их менеджер через Viber с поддельным номером из Швейцарии, который тактично напомнил, что ваша фейковая транзакция к сожалению была не очень успешной и ее необходимо повторить, но уже на этот раз по правильной процедуре. Т.е грубо говоря, мне сказали, плати еще 2000 долларов, но уже по нормальному. Со своего кошелька и одним платежом.

Вадим был в ярости, что я опять ничего не сообщил ему, и что вообще нельзя так делать, платить с разных кошельков и именно из-за этого транзакция не прошла. Мол теперь у него будут проблемы в компании и придется переспать с бомжом и трогать его Jingle Bells за бесплатно.

Интересно как он сам в этот момент не засмеялся с комичности всей ситуации. Какая вообще может быть разница откуда были платежи если я предоставлял скриншоты. И Во-вторых, этот кошелок якобы был моим, который был выделен исключительно для меня.

Но в принципе и так было понятно, что все это бред. Транзакций не было, скриншоты поддельные, но оплата чудесмным образом прошла.

Далее, созваниваясь с аналитиком я спросил, раз он такой состоятельный и успешный, неужели он не мог бы выделить для меня эти несчастные 2000 долларов и внести их по правилам биржи, чтобы я разблокировал аккаунт, вывел свои деньги, и вернул ему на карман эту же сумму. Но нет, конечно же Вадим начал рассказывать, что все деньги он декларирует, у него нет своих личных счетов и вообще он бизнесмен, а не бедный холоп как я. Таким он не занимается. Нет, нет, нет.

С этого момента оставалось только тянуть время, чтобы вытащить с них больше информации. Никаких денег они больше от меня не получат и вообще вся их схема раскрылась прекрасным образом чтобы записать это видео и собрать достаточно компромата на все их кошельки, контакты, данные о сайте и его работе. Конечно, это врядли как-то повлияет на них напрямую, потому что им достаточно сменить свои личные данные, изменить домен и название сайта, поменять дизайн, сменить кошельки на другие и работать дальше. Увы, но ничего с этим не получится сделать. Никто этим не будет заниматься и в виду сложности принципа работы криптовалют, отследить весь процесс транзакций почти невозможно.

Даже если бы я выполнил их условия в полном объеме, они однозначно нашли бы новую причину для задержки вывода денег на счет и продолжали убеждать меня внести еще денег, которые уже итак давно ушли в руки мошенникам. Как правило, кроме страховки они также придумывают оплату налога с суммы вывода, комиссии за обработку транзакций и прочую чушь. Этих историй кстати полно в интернете. Очень жаль, что многие одинокие люди попадаются на эту схему и теряют не только деньги, но и всю свою стабильность в жизни. Некоторые даже в отчаянии продают квартиры, машины, и влезают в еще бОльшие долги в надежде вернуть все назад. Суммы потерь у людей крайне большие и могут достигать чуть ли не 100 тысяч, а то и миллионы доларов.

Была даже одна громкая история в 2023 году, когда на эту схему клюнул глава СЕО крупного американского банка. Он втайне отправил мошенникам 47 миллионов долларов ничего не получив в замен. По итогу банк обанкротился, а жертва осталась еще и виноватой за кражу средств в крупном размере. Теперь он отбывает срок в американской тюрьме на 24 года.

Так что я еще легко отделался. Очень конечно жаль, что я потерял свои деньги, нервы и я не узнал об этой схеме хотя бы на месяц раньше.

Тем не менее. Я извлек для себя важный урок – никогда не доверять незнакомцам в интернете, особенно если ты не видишь их вживую и особенно если человек выпрашивает деньги или предлагает любую форму заработка. Больше всего мне даже обидно не за сами деньги, а за девушку, которая все это время как ни в чем не бывало поддерживала со мной общение, мотивировала на финасовые подвиги и рассказывала прекрасные истории о чудесной жизни и нашем совместном будущем. Это оказалось самым подлым ножом в спину. Врядли она извлечет из этого какой-то урок, ведь для этой схемы важны не чувства, а только грязные деньги. Даже если там и исходили местами какие-то искренние чувства и эмоции, отношения однозначно испорчены и смысла продолжать нет. Каждый день мы общались и были на связи. Каждый день были какие-то слова поддержки, комплименты, новости, яркие голосовые сообщения и все в этом духе.

Примерно такие вот сообщения я получал 👇:

Вся эта история продолжалась чуть больше трех месяцев – с октября по конец декабря. Целых три месяца длился этот период неопределенности и ложных надежд. Эта схема могла длиться еще дольше, если бы я не начал задавать вопросы себе и не поделился с этим со своими друзьями. но в принципе мошенники видимо и планировали играть со мной до конца года, чтобы потом резко исчезнуть.

Хорошо,что я вышел из этой схемы раньше, чем они. Обычно все это заканчивается тем, что мошенники сами резко обрывают все связи, удаляют переписки, блокируют в мессенджерах и скрываются с деньгами фигурально убивая свинью эмоционально и финансово.

🚩 Ред флаги (знаки), по которым можно распознать мошенников

1. Мошенница или мошенник пытается сблизиться в кратчайшие сроки (отправляет фотографии, голосовые, часто пишет и рассказывает разные истории).
2. Рассказывают о кураторах/аналитиках, которые помогают с “биржей”, если вы уже “друг семьи”.
3. Биржа не находится в Google/Bing/Yandex поиске, регистрация только по коду “для своих” и нет документа с лицензией.
4. Часто торопят и оказывают давление, напоминая о золотых горах и упущенных возможностях.
5. Часто пишут сами и звонят когда им нужно.
6. Предпочитают WhatsApp для общения.
7. Все статусы в соц.сетях и мессенджерах скрыты под разными предлогами.

Какие действия предпринять

Подводя итоги хочется подчеркнуть несколько важных критериев, по которым можно заранее индентифицировать эту схему и остановиться:

1. Никогда не продолжайте беседу с человеком, который сразу начинает рассказывать о своих делах и делится фотографиями. Если контакт также упоминает, что есть совпадения и якобы родственные связи в вашей стране пребывания, это ред флаг, чтобы влиться к вам в доверие и укрепить связь.
2. Далее, никаких финансовых дел с незнакомцами. Даже если вы уже доверяете человеку и чувствуете какую-то к нему симпатию, не реагируйте на вопросы о деньгах, заработке и прибыли. Все это обман. Сразу же отказывайтесь и если возможно, не продолжайте дальнейшее общение. Если человек начинает рассказывать про пассивный заработок, криптовалюты, биржи, инвестиции, помощь с кураторами-аналитиками – это существенный ред флаг. Вполне возможно, что после вашего отказа, мошенник начнет более активно настаивать на инвестициях и попробовать начать с небольших сумм. Логично что им не выгодно продолжать общение с вами, если вы отказываетесь и не собираетесь ничего отправлять.
3. Если вы уже перешли на следующий этап и попали на биржу – проанализируйте сайт, проверьте дату регистрация домена, проверьте кнопку вывода средств, посмотрите когда был создан сайт, узнайте IP адрес. Постарайтесь найти отзывы и историю об этом сайте. Сравните дизайн с другими кейсами. И обязательно проверьте адрес криптокошелька, который вам дают на бирже. Если вы видите, что он не пустой и там есть другие транзакции – это все тоже крупные ред флаги.
4. Если вам постоянно пишут или звонят с разных иностранных телефонных номеров или аккаунтов, это тоже ред флаг. Никакие менеджеры, юридические отделы или службы безопасности не будут делать этого.
5. Не совершайте никаких вложений средств. Кураторы всегда будут поддерживать вас, рассказывать о выогодных сделках, о срочности платежей и торопить вас, чтобы выйти в большие плюсы и достичь выгоды в кратчайшие сроки. Если они также упоминают банки, деньги друзей или микрозаймы – это тревожный красный флаг.
6. Не ведитесь на негативную реакцию девушки или провокации, угрозы со стороны кураторов, которые говорят о штрафах, судах, последствиях для вас в стране пребывания. Это все психологическое давление с целью создать панику и отключить критическое мышение. Они также не могут получить доступ к вашим финансовым средствам или как-то их заблокировать удаленно. У них попросту нет юридических рычагов повлиять на вас, поскольку они мошенники, у них нет лицензии и в суд они обратиться не могут.
7. Если вы стали жертвой такой схемы, обязательно сохраните все переписки, сделайте скриншоты платформы, сохраните контактные данные мошенников, адреса кошельков и передайте их в полицию, или хотя бы создайте report на соответствующем доверенном сайте, чтобы другие не попались на эту или похожую биржу.

Заключение и рекомендации

Так что если вы столкнулись с этим, примите все необходимые меры. Прекратите общение. Смиритесь, что это все не правда, перестаньте отвечать им и заблокируйте везде.

Никогда не переходите по подозрительным ссылкам от незнакомцев и не отвечайте взаимностью на все предложения. Если вы чувствуете, что в диалоге что-то не так, прекратите общение и проанализируйте всю ситуацию. Скорее всего с вами связались мошенники, которые хотят заработать на вас под видом отношений.

В мире не бывает легких денег, которые бы сразу привели вас к неведанным ранее богатствам. Если вы доверились такому человеку, ожидайте, что он может предложить заработок на подозрительной криптовалютной бирже и отправит на нее ссылку. Даже если вы уже попали на “биржу”, не ведитесь на убеждения и не отправляйте мошенникам никакие деньги. Обязательно проанализируйте весь их сайт, сохраните переписки и обязательно сообщите об этом – напишите жалобы, поговорите с друзьями и напишите в поддержку мессенеджера/соц. сети.

• Twitter
• Telegram
• YouTube
• Instagram
• Reddit